Бенефициарный владелец физических и юридических лиц, его идентификация

Бенефициарный владелец - кто это?

Бенефициарный владелец может быть сокрыт за целой ниткой различных фирм и их управляющих, что может способствовать легкому отмыванию доходов.

Чтобы препятствовать данному факту, был принят Закон РФ №115-Ф3. В нем точно дано определение понятия бенефициарного владельца.

Бенефициарный владелец - это только физ.лицо, которое напрямую либо ненапрямую владеет юр.лицом или имеет возможность контролировать действия последнего. Такая возможность контроля юридического лица заключается в обладании свыше 25% всего капитала.

Также в данном Законе прописана необходимость для любых финансовых учреждений, проводящих операции с деньгами, знать и при необходимости давать исчерпывающую информацию о своих бенефициарных владельцах. Эти данные всегда должны быть актуальными, то есть обновляться ежегодно. Храниться такие сведения должны как минимум пять лет. За не предоставление данных уполномоченным органам предусмотрены штрафные санкции.

Читайте подробнее - https://cashpress.ru/benefitsiarnyj-vladelets-fizicheskih-i-yuridicheskih-lits-ego-identifikatsiya/